Începând cu 18 noiembrie 2025, potrivit noilor reglementări adoptate de Companies House, devine obligatorie verificarea oficială a identităţii tuturor directorilor, acţionarilor şi persoanelor cu control semnificativ (PSC) din companiile înregistrate în Marea Britanie.

Firma noastră, CAPITAL EMPIRE LTD, este oficial înregistrată ca Authorised Corporate Service Provider (ACSP) şi este supravegheată de HMRC. Aceasta ne autorizează să realizăm verificarea identităţii conform tuturor cerinţelor legale.

După finalizarea cu succes a verificării, Companies House va indica că identitatea dumneavoastră a fost confirmată prin CAPITAL EMPIRE LTD — ceea ce va elimina orice solicitări suplimentare din partea autorităţilor.

• Este o obligaţie legală. Fără verificare, nu vom putea depune rapoarte financiare anuale, declaraţii fiscale, confirmation statement sau alte documente în numele companiei dumneavoastră.
• Verificarea se efectuează o singură dată pentru întreaga viaţă (în absenţa modificărilor datelor personale).
• Datele de verificare vor fi păstrate de noi 7 ani, conform cerinţelor legale.

1. 1. Pregătiţi două documente de identificare, dintre care cel puţin unul să fie din Grupul A (vedeti mai jos).
   2. Efectuaţi plata serviciului.
   3. Participaţi la un scurt apel video cu un membru al echipei noastre pentru confirmarea identităţii.

   Documente acceptabile pentru verificarea identităţii

   Trebuie furnizate cel puţin 2 documente, incluzând cel puţin 1 din Grupul A:

   Grupul A (documente cu fotografie):

   • Paşaport
   • Permis de şedere biometric în UK (BRP)
   • Permis de conducere fotocard UK sau UE
   • Carte de identitate naţională cu date biometrice (UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
   • Viză sau permis de muncă cu fotografie
   • ID HM Forces / Frontier Worker Permit
   • Document fotografiat recunoscut PRADO (ex: ID Pakistan, Green Card SUA etc.)

   Grupul B (dovada adresei sau statutului):

   • Extras de cont bancar / building society
   • Factură de utilităţi (adresă curentă)
   • Contract de ipotecă sau de închiriere
   • Notificare fiscală (council tax sau HMRC)
   • Certificat de naştere, căsătorie sau parteneriat civil
   • Document imigrator, ne‑fotografic

   Lista completă poate fi furnizată la cerere.

   Vă recomandăm să demaraţi procesul de verificare cât mai curând posibil pentru a evita orice întreruperi sau riscuri legislative.

Verificarea identităţii va apărea în registrul Companies House astfel:

În cazul întrebărilor — suntem pregătiţi să oferim toate clarificările necesare.